वगळता स्वीडिश आमदार कोण आहे नियंत्रक द्वारे कायदे, स्वीडन देशाचा आर्थिक पयर्वेक्षण प्राधिकरण, आहे सर्वात एक महत्त्वाचा खेळाडू आहेहे एक सार्वजनिक प्राधिकरण, ज्या अधिकृत भूमिका प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे स्थिरता आणि कार्यक्षमता, आर्थिक प्रणाली तसेच खात्री प्रभावी संरक्षण ग्राहकांना, देखरेख आणि मॉनिटर सर्व कंपन्या कार्य स्वीडिश आर्थिक बाजारात.
आहे जबाबदार अर्थ मंत्रालय.
वकिल आणि सहकारी वकील नियंत्रित केल्या जातात, पर्यवेक्षण आणि परीक्षण करून स्वीडिश बार असोसिएशन आणि नाही प्रमाणात सर्व राज्य किंवा इतर कोणत्याही अधिकार आहे.
शिवाय, सर्व पर्यवेक्षकीय अधिकारी त्या व्यवसाय अधीन आहेत जे विरोधी पैसा सरकारकडे कायदे स्वीडन मध्ये आहेत रेग्युलेटर आपापल्या व्यवसायात पयर्वेक्षण मंडळ सार्वजनिक लेखापाल स्वीडिश इस्टेट एजंट तपासनिसाची कचेरी, कंट्री प्रशासकीय बोर्ड स्टॉकहोम मध्ये, å आणि पाश्चात्य ö, आणि स्वीडिश जुगार अधिकार आहे. तिसऱ्या आदेशानुसार राबविण्यात आला स्वीडन मध्ये करून स्वीडिश अधिनियम: वर उपाय टाळण्यासाठी अवैध सावकारी आणि दहशतवादी देणाऱ्या(खाली म्हणून संदर्भित विरोधी मनी शोििे कायदा,"अमला"), जे शक्ती गेला. सरकारी बिल, विधान: सत्तर ö ä. आमला, समाविष्टीत घटक एक धोका आधारित दृष्टिकोन, पत्ते भागात अशा फायदेशीर मालकी आणि वर्धित आणि सोपी क्लाएंट योग्य ती काळजी आणि समाविष्टीत नवीन घटक सुधारित अहवाल जबाबदाऱ्या, कडक निरीक्षण नियम कायदा कंपन्या आणि सहकारी देखरेख स्वीडिश बार. वकील इतर युरोपियन युनियन सदस्य राज्ये प्रदान करू शकतो कायदेशीर सेवा स्वीडन मध्ये खालील नियम स्वातंत्र्य चळवळ वकील. तर मध्ये स्थापन स्वीडन, वकील नोंदणी करणे आवश्यक आहे येथे स्वीडिश बार असोसिएशन. अशा भेट देऊन किंवा स्थापन परदेशी वकील पालन करणे आवश्यक आहे, समान विरोधी पैसा सरकारकडे नियम आहेत म्हणून लागू स्वीडिश वकील. स्वीडिश बार असोसिएशन जारी केली आहे, एक विशेष मार्गदर्शन सदस्य स्वीडिश बार वर त्यांच्या जबाबदाऱ्या अंतर्गत आमला आणि तिसऱ्या आदेशानुसार. याशिवाय विधान विषयांवर मार्गदर्शन देते अनेक व्यावहारिक मार्गदर्शक तत्त्वे कसे काम करण्यासाठी विशिष्ट परिस्थितीत.
असला तरी तो आहे एक मार्गदर्शन बंधनकारक आहे सर्व स्वीडिश वकिलांची.
वकिल देखील वापरू शकता नियम इतर व्यावसायिक संस्था म्हणून उपयुक्त संदर्भ.
स्वीडिश बार असोसिएशन आहे सक्षम अधिका-याची खात्री करण्यासाठी सामान्य पालन वकील सह विद्यमान नियम आहे. हे देखील लागू करण्यासाठी पालन आवळा.
अपयश पालन आमला होऊ शकते शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी शिस्तीचा बोर्ड स्वीडिश बार.
ऑर्डर मध्ये स्वीडिश बार म्हणून पयर्वेक्षण शरीर वकील याचीही करणे आणि केवळ प्रतिक्रिया वर आली कमतरता संबंधात आमला आणि मार्गदर्शन, बार स्थापना केली आहे, एक विशिष्ट प्रणाली अशा याचीही देखरेख. स्वयंप्रेरित देखरेख आउटलाइन केला आहे येथे. एक वकील आहे एक बंधन याची खात्री करण्यासाठी क्लायंट स्थापन त्यांची ओळख तेव्हा एक व्यवसाय संबंध मध्ये प्रवेश केला. तर एक ग्राहक आहे एक व्यक्ती शारीरिक, नंतर ओळख दस्तऐवज (पासपोर्ट, वाहन परवाना, इ.) समाविष्ट करणे आवश्यक नाव, पत्ता आणि नागरी नोंदणी क्रमांक, किंवा इतर तत्सम कागदपत्र असल्यास संबंधित व्यक्ती नाही आहे नागरी नोंदणी क्रमांक आहे. तर ग्राहक एक कंपनी आहे, ओळख समाविष्ट करणे आवश्यक नाव, पत्ता, संख्या (कंपनी नोंदणी क्रमांक), किंवा तत्सम इतर दस्तऐवज तर कंपनी आहे नाही संख्या आहे.
वाजवी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे समजून घेणे, एक कंपनी च्या नियंत्रण रचना आणि फायदेशीर मालक असणे आवश्यक आहे ओळखले.
क्लाएंट संबंध असणे आवश्यक आहे परीक्षण केले. दस्तऐवज आणि इतर माहिती वर क्लाएंट अद्यतनित करणे आवश्यक. एक वकील कायदा टणक करू शकता, विशिष्ट परिस्थिती अंतर्गत, वापर आणि अवलंबून माहिती संबंधित एक क्लायंट प्राप्त करून दुसर्या वकील कायदा टणक आणि काही इतर संचालित आवळा. यात काही शंका नाही म्हणून माहिती पूर्वी प्राप्त आहे एक विद्यमान ग्राहकांच्या ओळख योग्य आहे किंवा पुरेसा, नवीन ओळख स्थापन करणे आवश्यक आहे. वकील ठरवू शकता अमलात आणणे ओळख प्रक्रिया धोका मूल्यांकन आधारित वैयक्तिक क्लायंट किंवा व्यवहार. तथापि, एक वकील शकत नाही पूर्णपणे वगळणे माहिती प्राप्त करण्यासाठी ओळख एक क्लायंट आहे.
होय, स्वीडन खालील एक धोका आधारित पध्दत अवैध सावकारी आणि दहशतवादी देणाऱ्या.
आहेत नाही हार्ड आणि जलद नियम संबंधित प्रारंभिक चिन्हे गुन्हेगारी क्रियाकलाप आणि स्वीडिश रेग्युलेटर आहेत की कंपन्या असू शकते. मार्गदर्शन वकील दिली आहे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून स्वीडिश बार आणि स्वीडन देशाचा आर्थिक पयर्वेक्षण प्राधिकरण.
वर्धित योग्य ती काळजी (अध्याय दोन विभाग - आमला) आवश्यक तेव्हा पैसे सरकारकडे किंवा दहशतवादी देणाऱ्या दिसते पेक्षा अधिक शक्यता नेहमीच्या. धडा दोन विभागात पाच पुरवतो नऊ व्यवहार प्रकार जे सामान्य ओळख पडताळणी आवश्यकता आवश्यक नाही.
उदाहरणे घटनांमध्ये जेथे अपवाद केले जाऊ शकते गरज मूलभूत योग्य ती काळजी (सरलीकृत योग्य ती काळजी) होय. एक शक्यता अवलंबून तृतीय पक्ष योग्य ती काळजी म्हटले आहे अध्याय, कलम. तीन आवळा एक वकील कायदा टणक करू शकता, विशिष्ट परिस्थितीत अवलंबून माहिती संबंधित एक क्लायंट प्राप्त करून दुसर्या वकील कायदा टणक आणि काही इतर संचालित आवळा. लोकांमध्ये त्या आहेत, आर्थिक संस्था परवाना व्यवसाय करू युरोपियन युनियन आत, आत एक देश आहे, जे युरोपियन समुदाय प्रवेश केला आहे एक करार विस्तार, आर्थिक क्षेत्र, किंवा आत एक देश नाही घसरण आत पहिल्या दोन भागांत पण लावला अवैध सावकारी आणि दहशतवादी आर्थिक कायदे समान तिसऱ्या युरोपियन युनियन आदेशानुसार. त्यानुसार धडा एक विभाग एक आवळा, एक वकील आहे अधीन विरोधी पैसा सरकारकडे नियम खालील प्रकरणे मते अध्याय, परिच्छेद, दोन एक वकील आहे एक कर्तव्य करण्यासाठी काळजीपूर्वक छाननी व्यवहार करण्यासाठी शोधण्यात संशयास्पद व्यवहार असू शकतात जे कनेक्शन पैसा सरकारकडे किंवा आर्थिक दहशतवाद. तर संशय राहते नंतर जवळ विश्लेषण तपास व्यवहार चालते गेले आहे, वकील आहे एक बंधन अहवाल सर्व माहिती संभाव्य अवैध सावकारी किंवा आर्थिक दहशतवाद कोणत्याही पुढील विलंब न करता. शिवाय त्यानुसार, अध्याय, विभाग एक पॅरा आहे, एक वकील आहे एक बंधन आहे, अगदी न करता कोणत्याही संशय आणि यावर विनंती स्वीडिश वित्त पोलीस, तक्रार करण्यासाठी कोणतीही माहिती विलंब न करता उपयोगी असू शकते जे वर एक तपास पैसा सरकारकडे किंवा आर्थिक दहशतवाद. एक वकील सूट माहिती अहवाल की तो प्राप्त किंवा प्राप्त बद्दल त्याच्या एक क्लायंट आहे, तर संबंधात: अहवाल जबाबदा स्वीडिश वकील. दुर्दैवाने, तिसऱ्या अवैध सावकारी आदेशानुसार आहे - येथे एक फार उशीरा स्टेज आणि पलीकडे कोणत्याही शक्यता प्रभाव भागधारक सहभागी झाले स्वीडिश बार - लागू केले एक विस्तारित अहवाल बंधन वकील. त्यानुसार नवीन कायदा: वर उपाय टाळण्यासाठी अवैध सावकारी आणि दहशतवादी आर्थिक, अधिनियमित वर पंधरा मार्च, एक वकील नाही नाही, फक्त आहे एक बंधन देणे वित्त पोलिसांनी माहिती संशयास्पद व्यवहार एकदा कारण एक अहवाल उत्सुकता आहे, पण काही वेळा जेव्हा वकील नाही नाही, अगदी कोणत्याही विसरणार्यांपैकी अशा यावर विनंती पोलिस.
ज्यामुळे माहिती विनंती करू शकता एक वकील देखील यावर संशय पोलिसांनी किंवा तृतीय पक्ष.
मात्र असणे आवश्यक आहे, पुरेसे तथ्य समर्थन संशय (संशय असणे आवश्यक आहे एक ठोस वर्ण) आणि"मासेमारी"परवानगी नाही. स्वीडिश बार कायम राखते मत हे आहे की एक न स्वीकारलेले वाढ अहवाल बंधन आणि हे बंधन पलीकडे जातो आदेशानुसार (लेख वीस-दोन). फक्त एक मूठभर स्टेट्स गेले, हे आतापर्यंत त्याच्या अंमलबजावणी, आदेशानुसार. होय स्वीडन एक सदस्य आहे, आर्थिक अॅक्शन टास्क फोर्स पासून. आयोजित म्युच्युअल मूल्यांकन अहवाल स्वीडन वर सतरा फेब्रुवारी (उपलब्ध अहवाल पूर्ण येथे). निष्कर्ष असे सांगितले दु: खी होते सह क्वचितच अहवाल संशयास्पद व्यवहार आणि इच्छित अधिकारी तपास आणि चालु मोठ्या प्रमाणात गंभीर पैसा सरकारकडे प्रकरणे. शिवाय, अहवाल, अशी शिफारस प्रक्रीया माहिती संबंधित एक फायदेशीर मालक बळकट केले.
स्वीडन अहवाल परत फेब्रुवारी (प्रथम पाठपुरावा अहवाल) फेब्रुवारी (दुसरा पाठपुरावा अहवाल) आणि जून (तृतीय पाठपुरावा अहवाल).
स्वीडन, असे संकेत दिले आहेत, असे अहवाल पुन्हा ऑक्टोबर मध्ये यासंबंधी अतिरिक्त पावले उचलली पत्ता कमतरता ओळखले अहवाल. ऑक्टोबर मध्ये, ओळखले त्याच्या चौथ्या पाठपुरावा अहवाल स्वीडन लक्षणीय प्रगती केली होती पत्ता कमतरता ओळखले त्यांच्या म्युच्युअल मूल्यमापन अहवाल व निर्णय घेतला की, देशात काढले पाहिजे नियमित पाठपुरावा प्रक्रिया आहे. आदर वकील त्यानुसार, च्या नवीनतम अहवाल, स्वीडन म्हणून वर्गीकृत आहे सहत्व आहे.
